今年,加密技术在黑客手中损失了10亿美元,交易所促成了25亿美元的洗钱

时间:2021-09-02 18:58编辑:mozhe来源:宏资区块链当前位置:主页 > 政策 >

作为一份报告的一部分,该报告以多种方式提醒人们加密货币市场仍然深陷犯罪活动,网络安全公司CipherTrace估计,2018年通过对交易所和交易平台的黑客攻击而盗窃数字货币的金额为9.27亿美元。

仅为全年的四分之三,这一数字比2017年增加了250%。虽然在这里,我们努力跟踪这些黑客的规模越来越大、公开程度越来越高,但CipherTrace发现第三季度"小型"盗窃案稳步增加,金额在2000-6000万美元之间,总计1.73亿美元。

上个月,黑客从日本加密货币交易所Zaif窃取了约5900万美元(4500万英镑),而在今年年初,Coincheck因犯罪分子损失5.3亿美元(3.97亿英镑)被列为有记录以来最大的盗窃案。这只是今年报告的加密货币交易所至少五起黑客攻击中的两起。

这些攻击的涟漪波及广泛;今年6月,Coinrail遭到破坏,消息公布后一小时比特币价格下跌500美元(372英镑),创下当时两个月的新低。

缺乏足够的安全性是加密货币在专业投资者中缺乏采用的关键障碍,这只是公开的违规行为;CipherTrace表示,它知道约6000万美元的加密货币被盗,但没有报告,并估计发生的犯罪交易比报告中提到的至少多50%。

这家网络安全公司将今年黑客数量激增归因于比特币普及率的增长,以及,大约600枚其他流通中的数字硬币或代币吸引了更多黑客进入该领域。

今年早些时候,网络安全公司炭黑(Carbon Black)的研究表明,利用新的,缺乏安全意识的投资者约占被盗加密货币的五分之一,更糟糕的是,仅需1.04美元就可以轻松获得恶意软件工具。

虽然同一份报告表明,在这些情况下,个人拥有足够的安全性,但CipherTrace指出,对于更大的违规,许多国家的监管机构在企业间实施适当的安全措施方面仍然"落后几年"。

在这些监管机构可能采取的潜在行动的一个例子中,日本金融服务厅(Financial Services Agency)最近对希望开放加密货币交易所的申请人实施了更严格的筛选措施,以确保他们进行了适当的风险管理。这包括审查与战略财务决策有关的董事会会议记录,筛选问题增加了四倍。

然而,报告强调的另一个问题是使用加密货币兑换进行洗钱。

在反洗钱法律薄弱的国家,CipherTrace发现,自2009年以来,全球领先的交易所一直被用来清洗价值25亿美元的比特币。该公司首席执行官戴夫·杰文斯(Dave Jevans)说:"所有交易所都有这些洗钱资金。",

CipherTrace根据20家交易所3.5亿笔交易的数据,将洗钱资金指定为"犯罪或高度可疑"的资金。然后,该集团用自己的犯罪活动数据与交易对手交叉核对了其中的1亿笔交易。

根据报告,这些交易还被用于购买价值236976比特币的犯罪服务,或者大约15亿美元的货币价格。

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