英国监管机构警告加密公司未达到反洗钱标准

时间:2021-08-26 17:01编辑:mozhe来源:宏资区块链当前位置:主页 > 比特币 >

大量加密货币业务未达到英国金融行为管理局(FCA)规定的最低反洗钱和反恐要求。

截至2021年1月,加密货币相关公司在开展业务之前必须向管理局注册。

FCA表示,它"只会注册那些有信心识别和阻止这种活动的流程的公司"

只有五家公司注册,另有90家公司进行了临时注册,这意味着他们可以在评估应用程序时开展业务。但是,根据FCA的说法,这种状态并不认为它们"合适",FCA已决定将其临时注册制度的终止日期从7月9日延长至2022年3月底,该公司表示:

延长的截止日期将允许加密资产公司继续交易,同时FCA将继续进行评估。

FCA的声明中写道:"大量企业未达到洗钱条例规定的标准。这导致了前所未有数量的企业撤回其申请。

"延长的日期允许加密资产公司继续开展业务,同时FCA继续进行其稳健的评估。

"反洗钱和反恐怖主义融资立法旨在防止转让和掩饰犯罪活动资金或恐怖组织资金。"

虽然这不是FCA对申请人进行评估的唯一因素,FCA只会在其确信已制定识别和防止此类活动的流程的情况下对公司进行注册。

许多加密资产具有高度投机性,因此可能很快失去价值。FCA对公司的加密资产活动没有消费者保护权。

声明继续说:"即使公司在FCA注册,它也不负责确保加密资产业务保护客户资产(即客户的资金)等。

"加密资产被认为是非常高的风险,投机性投资。如果消费者投资加密资产,他们应该准备好损失所有的钱。

"消费者不太可能获得金融监察服务或金融服务补偿计划,无论公司是临时注册还是完全注册。"

标签:加密货币、FCA、监管

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